ODI備案重要點(diǎn)的梳理===讓你更容易的了解ODI備案
ODI備案重要點(diǎn)的梳理===1讓你更容易的了解ODI備案
ODI備案重要點(diǎn)的梳理===讓你更容易的了解ODI備案
對(duì)于ODI備案有很多的叫法，一般的叫法是境外TZ備案，還有些銀行會(huì)說(shuō)成是外匯批文或商務(wù)部的批文.
其中這個(gè)備案大致流程是這樣的：
1、先去商務(wù)委審批簽發(fā)《企業(yè)境外TZ證書(shū)》
2、再去發(fā)改委備案簽發(fā)《項(xiàng)目備案通知書(shū)》
3、這兩項(xiàng)都通過(guò)才算真正完成了ODI備案
銀行之所以說(shuō)商務(wù)部備案是因?yàn)殂y行對(duì)于這方面并不是了解的很深，只是知道想通過(guò)我這對(duì)境外打TZ款我這邊就需要這個(gè)東西，而有關(guān)的重要信息如TZ額度、TZ國(guó)家等都是在由商務(wù)委簽發(fā)的《企業(yè)境外TZ證書(shū)》上體現(xiàn)。
發(fā)改委這邊則是對(duì)于這個(gè)TZ項(xiàng)目的一個(gè)備案通知，所以銀行才會(huì)模糊的說(shuō)商務(wù)部的批文啥的，實(shí)際上真到了去辦境外匯款的時(shí)候會(huì)讓你提供這兩個(gè)文件的。
ODI備案基本只能以公司為主體來(lái)申請(qǐng)，個(gè)人的是不予通過(guò)的，所以我們說(shuō)做ODI備案就是指的是公司的ODI備案。
ODI備案有兩種形式，一種是以國(guó)內(nèi)公司為股東在國(guó)外設(shè)立一個(gè)新公司然后往那邊匯TZ款，這種叫新設(shè)，另一種是在國(guó)外收購(gòu)一個(gè)公司或者收購(gòu)其部分股份然后匯TZ款，這種方式叫并購(gòu)。
ODI備案的審查是非常嚴(yán)格的，主要關(guān)注的點(diǎn)在于企業(yè)是不是真的有實(shí)力對(duì)境外TZ，下面簡(jiǎn)單來(lái)介紹一下對(duì)于國(guó)內(nèi)企業(yè)做ODI備案的要求。
1.公司成立需要滿一年
2.公司上一年度要盈利
3.公司本次的TZ額要小于上一年度盈利額
ODI備案對(duì)于所TZ的國(guó)家也是有規(guī)定的，未與我國(guó)建交的國(guó)家或不和平的國(guó)家都處于限制TZ的行列，另外房地產(chǎn)、酒店、影城、娛le業(yè)、體育俱樂(lè)部這些行業(yè)也是限制對(duì)外TZ的。
大體上ODI備案的相關(guān)問(wèn)題就是這些，如果企業(yè)的狀況特殊或者經(jīng)營(yíng)狀況不好，這樣的情況可以通過(guò)其他方面來(lái)證明企業(yè)確實(shí)有實(shí)力且真實(shí)對(duì)外TZ即可。
希望文章的內(nèi)容能幫到你
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